ईडी; पंजाब के AAP विधायक जसवंत सिंह को हिरासत में लिया, 2022 में दर्ज हुआ था मनीलॉन्ड्रिंग केस
चंडीगढ़, एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पंजाब के अमरगढ़ से आम आदमी पार्टी (आप) के 60 वर्षीय विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में हिरासत में ले लिया. जांच एजेंसी की तरफ से यह कार्रवाई उस समय की गई, जब ‘आप’ विधायक एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा ले रहे थे.
ईडी के सूत्रों ने कहा कि गज्जन माजरा को हिरासत में लिया गया क्योंकि वह मामले में पूछताछ के लिए चार समन में हाजिर नहीं हुए थे. उन्होंने बताया कि उसे सोमवार शाम को मोहाली अदालत में पेश किया जाएगा.
जालंधर ईडी की टीम ने गज्जनमाजरा को उस समय हिरासत में ले लिया जब वह सुबह मलेरकोटला जिले के अमरगढ़ में आप कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे. सितंबर 2022 में, ईडी की एक टीम ने गज्जनमाजरा के घर के अलावा अमरगढ़ में उनके परिवार द्वारा संचालित एक स्कूल और एक पशु चारा फैक्ट्री पर छापा मारा था.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल ₹40.92 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी संपत्तियों की तलाशी ली थी, जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनीलॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने कहा था कि तलाशी के दौरान ₹16.57 लाख की राशि, 88 विदेशी मुद्रा नोट और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए.
गज्जनमाजरा बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी बनाए गए सात लोगों और कंपनियों में से एक हैं. आरोपियों में बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, मेसर्स तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशकों के माध्यम से मेसर्स तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बदला हुआ नाम मलौध एग्रो लिमिटेड) और लोक सेवक/निजी व्यक्ति भी शामिल हैं. लुधियाना में बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा द्वारा मलेरकोटला के गौंसपुरा में गज्जनमाजरा की फर्म के खिलाफ शिकायत के बाद सीबीआई जांच की गई थी. खाद्यान्न के व्यापार में लगी इस कंपनी को 2011 से 2014 के बीच चार अंतराल पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया था.
